ФОРЕКС: Доллар/Рубль 73.226 ▼ -0.023 • Евро/Рубль 85.722 ▼ -0.001 • Нефть 73.39 ▲ +0.15 • Золото 1753.84 ▲ +10.89 • Биткоин 44759.9 ▼ -44.77
Коронавирус 2019-nCoV данные на 24 сентября: заражений 230619562 (+171589), выздоровевших 0, погибших 4729061 (+4458).
Курсы валют от ЦБ РФ на 24 сентября 2021 года. Доллар США $ — 72.72 руб. ▼ -0.16. Евро € — 85.2 руб. ▼ -0.29.
К ЭТОМУ ЧАСУ

Shumanov

Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.

Телеграм канал Shumanov @CorruptionTV

Shumanov

7.4K members
412 photos
11 videos
21 files
1.1K links
Хроники международной жадности.
Поддержать: https://transparency.org.ru/donate/

Контакт: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют

По всем вопросам: [email protected]