ФОРЕКС: Доллар/Рубль 75.84 ▲ +0.614 • Евро/Рубль 89.762 ▲ +0.685 • Нефть 40.94 ▼ -0.05 • Золото 1950.49 ▲ +6.14 • Биткоин 10999.8 ▲ +28
Коронавирус 2019-nCoV данные на 19 сентября: заражений 30372127 (+52850), выздоровевших 20673876 (+44599), погибших 949486 (+1014).
Курсы валют от ЦБ РФ на 19 сентября 2020 года. Доллар США $ — 75.03 руб. ▼ -0.16. Евро € — 88.96 руб. ▲ +0.33.

RT на русском

«Способ легализовать финансирование»: зачем руководитель расследований ФБК спекулирует данными кипрских компаний.

Глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров зарегистрировал фирму в Латвии. SIA Dataset торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных в кипрском офшоре. Причём любой может купить эту же информацию у официальных властей Кипра в пять раз дешевле.

Такая накрутка на справки о фирмах, по мнению экспертов, может быть связана с хищением, незаконным получением денежных средств, их транзитом. Также это может быть способом легализовать финансирование анонимных спонсоров.

Гипотетически схема вывода средств может выглядеть так: фонд платит посреднику €500 за десять справок о зарегистрированных в офшоре фирмах, хотя мог бы потратить €100. В финансовом отчёте будет отражено €500, а по факту €400 осядут в подконтрольной фирме-посреднике.

Ранее выяснилось, что в финансовых отчётах ФБК нет никакой информации о 35 млн рублей, которые поступили на биткоин-кошелёк оппозиции во время выборов в Мосгордуму, — их могли распределять по непубличным криптосчетам.

Подробнее — в расследовании RT

RT на русском
136K members
5.2K photos
5.2K videos
11 files
16.2K links
Новости телеканала RT на русском языке — https://russian.rt.com

Для обратной связи:

почта — [email protected]

бот — @rtrussian_4com_bot

Читайте также: